环球新消息丨一博科技: 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：301366             证券简称：一博科技                 公告编号：2023-019

                  深圳市一博科技股份有限公司

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一

次会议决议，定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会

采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

请召开公司2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法

规、规章和公司章程的规定。

    现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：30分

    网络投票时间：2023年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 5 月 16 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午

月16日9:15-15:00。

网络投票相结合的方式表决。

    （1）截至2023年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

       深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代

       理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

         （2）公司董事、监事及高级管理人员；

         （3）公司聘请的律师。

       融科技大厦 11F 公司会议室

         二、会议审议事项

                                           备注         表决意见

提案                                         打勾的

                     提案名称                         同    反     弃

编码                                         栏目可

                                                  意    对     权

                                           以投票

                         非累积投票提案

       《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、监事及

       高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

       议审议通过，具体内容详见公司今日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

       刊登的相关公告。

       表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会

       的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案6《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、议案7《关于公司2023年度董

事薪酬的议案》

      、议案9《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、监事及

高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

  三、会议登记办法

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2023年5月

技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。

  （1）以上证明文件办理登记时，必出示原件或复印件（如果提供复印件的，

法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席

人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时

到会场办理登记手续；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件1。

  五、投票规则

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

选择其中一种方式。

  （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

  （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、会议联系方式

  联系电话：0755-86530851

  传真：0755-86024183

  地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦

  联系人：王灿钟

  七、其它事项

  与会人员食宿及交通费自理。

  八、备查文件

  特此通知。

                           深圳市一博科技股份有限公司董事会

附件 1：

                 深圳市一博科技股份有限公司

                   参加网络投票的操作程序

    一． 网络投票的程序

“一博投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件 2：

                  深圳市一博科技股份有限公司

         深圳市一博科技股份有限公司：

         兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有

       限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至

       该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

                                    备注        表决意见

提案                                  打勾的

                    提案名称                  同    反     弃

编码                                  栏目可

                                          意    对     权

                                    以投票

                       非累积投票提案

       《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、监事及

       高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

         如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                           可以     不可以

         委托人签名（法人股东加盖公章）：

         委托人股票帐号：

         委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

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